Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, kl. 10.00 måndag den 16 december 2019 i Stockholm.

• öppnande av Stämman och Val av ordförande vid stämman

Styrelseledamoten Martin Hansson öppnade stämman. Till ordförande för stämman utsågs Martin Hansson.

• Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Av bilaga 1 framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

• Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen angivna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

• val av en eller två protokolljusterare

Aleksandrs Tralmaks utsågs av ordföranden att föra protokollet. Anders Nilsson valdes att justera protokollet.

• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats på bolagets hemsida den 11 november 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 14 november 2019, förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

• Beslut om godkännande av förlikningsavtal

Bolagsstämman beslutar om att godkänna förlikning som träffats med LFC:s tidigare styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk mot LFC om drygt 464 000 euro jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500 000 kr exkl. moms. Jan Edward Alvenius som representerar Helena Bengtsson på fullmakt har avstått från att rösta i samband med detta beslut.

• Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att godta föreslagen ny verksamhetsbeskrivning enligt följande lydelse: Bolaget ska bedriva köp och försäljning av mark, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse innefattande upplåtande av rättigheter till tillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster avseende ovan nämnda bransch, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan liknande verksamhet.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos av beslutet Bolagsverket. 82,2% av de företrädda rösterna röstade för den nya verksamhetsinriktningen. 18,2% röstade mot.

• Beslut om Omstämpling av aktier

Stämman med 96,35 % av närvarande röster ställer sig positivt till omstämpling av 80 000 A aktier till B aktier. Helena Bengtsson motsätter sig omstämpling av 80 000 A aktier till B aktier genom sin ombud Jan Edward Alvenius. Aktiekapitalet skall uppgå till 2.297.307,432830 EUR fördelat på 20.511.061 aktier.

Stämman beslude att godta att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

• Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.